Решения

Требуется оперативность и правовая чистота открытия представительства, бизнеса, филиала.

Потребность в оценке достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности и соответствия законам РФ, оценке имеющихся активов.

Слишком большие выплаты НДС в бюджет, проблема минимизации НДС.

Слишком большие выплаты по социальным налогам в бюджет, проблема минимизации социальных налогов.

Сложность высвобождения, управления персоналом.

• Сопоставить юридические и экономические последствия каждого сценария.
• Проверить сделки и платежи за предшествующий период на риск оспаривания.
• Определить последовательность действий, документы и доказательства, которые необходимо подготовить заранее.

Что чаще вменяют: изнасилование (131), насильственные действия (132), понуждение (133), составы с несовершеннолетними (134, 135).

Где точки защиты: противоречия в показаниях, недопустимые доказательства, переквалификация 131/132 → 133, вопросы возраста и добровольности. Каждое дело сопровождается комплексными экспертизами, а работа с несовершеннолетними требует особой процессуальной аккуратности.

Что чаще вменяют: убийство (105), умышленное причинение тяжкого вреда (111), угрозу убийством (119), доведение до самоубийства (110).

Где точки защиты: необходимая оборона, аффект, отсутствие умысла. Классические переквалификации: 105 → 107, 108, 109; 111 → 112, 115. Работаем с судебно-медицинскими и психолого-психиатрическими экспертизами.

Что чаще вменяют: получение и дачу взятки (290, 291), посредничество (291.1), превышение (286) и злоупотребление (285) полномочиями, служебный подлог (292), халатность (293).

Где точки защиты: отсутствие корыстной цели, провокация взятки, возврат денег до возбуждения дела, служебная необходимость, малозначительность деяния. Отдельно проверяем соблюдение процедуры оперативного эксперимента — нарушения здесь часто ведут к недопустимости доказательств.

Что чаще вменяют: мошенничество (159), присвоение или растрату (160), причинение ущерба путём обмана (165), уклонение от налогов (198–199.4), легализацию (174, 174.1).

Где точки защиты: ключевая — доказать, что спор хозяйствующих субъектов не должен решаться уголовно-правовыми средствами. Мы работаем с бухгалтерской и финансово-экономической экспертизой, проверяем расчёт ущерба, доказываем отсутствие умысла на хищение и реальность хозяйственных операций.

Аудит управления, разделение полномочий, внутренние регламенты.